U bent hier

Onderneming & Administratie
…
Fraudebestrijding7. Externe hulp
Voor Onderneming & Administratie

7. Externe hulp

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier FA Rendement
Publicatiedatum: augustus 2022

Bij sterke vermoedens van fraude kunt u zelf op onderzoek gaan. Maar vooral als de verdachte een bekende is, kan het moeilijk zijn om objectief te blijven. Een professioneel recherchebureau of een forensisch accountant kan dan uitkomst bieden. Bedenk voordat u hulp buiten de deur gaat zoeken, wel wat er allemaal nodig is voor het slagen van uw fraudeonderzoek. Voorop staat dat u altijd de regie houdt.

criteria

Voor serieuze fraude kunt u een professional inschakelen. Maar ga niet in het wilde weg experts uitnodigen. Een betrouwbaar bedrijfsrecherchebureau of forensisch accountant selecteert u op basis van specifieke criteria. In dit hoofdstuk komen de belangrijkste criteria aan bod.

Als uw onderneming een advocaat of bedrijfsjurist (in dienst of extern) heeft, kan deze u al meer vertellen over de stappen die u kunt nemen. Overleg met hem welk specialisme gewenst is.

7.1 Bedrijfsrecherchebureau

Ga bij uw keuze voor een recherchebureau eerst na of deze potentiële partner een vergunning van het ministerie van Justitie heeft. Zonder zo’n vergunning mag een bedrijfsrecherchebureau geen recherchewerkzaamheden uitvoeren. Om een vergunning te krijgen moet het bureau werken volgens strenge eisen en krijgt het periodieke controles. Controleer dus...

7.2. Inleiding

Strafbaar feit Bent u op een strafbaar feit gestuit, maar is het geen verstoring van de openbare orde, dan zal de politie waarschijnlijk geen prioriteit aan uw zaak geven. Gebeurt dat wel, dan heeft u daar nog niet altijd wat aan. De politie mag uit privacyoverwegingen namelijk geen informatie aan derden verstrekken over afgelegde bekentenissen...

7.2 Accountant

U kunt voor een fraudeonderzoek ook een accountant inhuren die geregeld controles uitvoert om de boekhouding op orde te houden. Hij kijkt ook uit naar de signalen en zal met enige zekerheid kunnen zeggen of er wel of geen fraude gaande is. Maar absolute zekerheid kan hij niet geven. Steekproefsgewijs Hij voert zijn controles steekproefsgewijs uit...