Zoekresultaten
1 - 10 van de 13904 resultaten voor: node onderneming fiscus fiscaal strafrecht 3 opsporing fiod
fraude In principe kiest de fiscus ervoor om een verzuim- of vergrijpboete op te leggen. Slechts in ernstige gevallen van fraude komt het strafrecht om de hoek kijken. Een verzuimboete is dan vaak niet mogelijk of ... Als iemand in een organisatie een fiscale overtreding of fiscaal misdrijf pleegt, draait in principe alleen diegene op voor het ...
ernstige gevallen In principe kiest de fiscus ervoor om een verzuim- of vergrijpboete op te leggen. Slechts in ernstige gevallen van fraude komt het strafrecht om de hoek kijken. Een verzuimboete is dan vaak niet mogelijk of ...
... vordering tot uitlevering ter inbeslagneming (zie paragraaf 3.1.1); bevoegdheid tot binnentreden op alle plaatsen en op elk moment (zie ... voet staan Zelfs als u een verdachte bent, kan de fiscus voorwerpen ter uitlevering vorderen. Dit staat op gespannen voet met het ...
... controleren of de ambtenaar wel bevoegd is om zomaar bij uw onderneming naar binnen te lopen. Vraag daarom altijd om een legitimatie. ... voorkomt dat, in de zoektocht naar dat ene onderdeel, de fiscus alle gegevens in beslag (kan) nemen. 3.3.3 Wat is uw positie? ...
... Om het zogenoemde ‘zwartsparen’ te ontmoedigen, kan de fiscus zelfs boetes opleggen tot 300% van de belasting die u opzettelijk heeft ... Het is eerst aan het bestuur van de Belastingdienst om een fiscaal delict te selecteren en voor te dragen aan het OM. Het OM beoordeelt de ...
... feit, dan moet hij dit melden bij de fraudecoördinator. De fiscus maakt uit de aangemelde zaken een nadere selectie. Tripartite ... vergaren onschuldig Net zoals in het normale strafrecht geldt in het fiscale strafrecht dat een verdachte onschuldig is ...
... wordt tijdens of door het failliet laten gaan van een onderneming; fraude met intellectueel eigendom: handelen in namaakgoederen ... hadden onderbouwd. 9.1.3 Beoordeling melding strafrecht Na het ontvangen van de melding, gaat de FIOD deze beoordelen. ...
... aangifte kan zowel fiscaalstrafrechtelijk als via het gewone strafrecht (valsheid in geschrifte) worden vervolgd. Uiteindelijk moet de ... tussen de officier van justitie, een ambtenaar van de fiscus en iemand van de FIOD. Tijdens het tripartite-overleg wordt beslist of ...
... handelen als de FIOD ineens bij u op de stoep staat. 3.2.1 Geen verdachte, maar wel bezoek U hoeft niet per se een verdachte te ... een vordering om informatie te geven pas voldoet als de fiscus u daartoe verplicht. Bent u werkzaam als dienstverlener, dan geldt ...
... niet doen – die erop gericht zijn te voorkomen dat de fiscus kan beschikken over de gegevens die nodig zijn voor een goede ... die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van uw onderneming. Beantwoordt u die vragen niet, dan begaat u een overtreding. ...
- 1 van 1391
- ››